Skip to content
domingo 6 julho 2025
Exclusivo
novembro 27, 2024Políticas Públicas e a Comunidade LGBT nas Escolas Municipais de São Paulo: Uma Reflexão Pedagógica sobre Gênero e Diversidade Sexual maio 27, 2022Promotoria Investiga Fraude Bilionária na Merenda Escolar em São Paulo maio 28, 2024Samara Felippo recebeu uma condenação em um processo judicial iniciado por Mario Frias. julho 26, 2024Stock Séries: Papareli Retorna a Goiás Após Dois Anos setembro 16, 2024Empresário Patrick Burnett é Preso pela PF Acusado de Usar Fintech para Lavagem de Dinheiro em Esquema Bilionário dezembro 30, 2024Tribunal na Sérvia condena pais de adolescente responsável por massacre em escola janeiro 9, 2025Descubra Caldas Novas: guia de cinco dias para relaxar setembro 12, 2024Futuro das Exportações do Agronegócio Brasileiro e as Oscilações do Dólar abril 16, 2024MPDFT abre investigação sobre racismo em partida de futsal em escola particular do DF junho 3, 2024Conflitos, infidelidade e pressão para formalizar a união: o que a suspeita de envenenar o namorado com brigadeirão revelou em depoimento à polícia.
Cotidiano Brasiliense
Cotidiano Brasiliense
Cotidiano Brasiliense
Cotidiano Brasiliense
  • Home
  • Brasil
  • Cotidiano
  • Geral
  • Justiça
  • Notícias
  • Fale Conosco
  • Fale Conosco
  • Home
  • Brasil
  • Cotidiano
  • Geral
  • Justiça
  • Notícias
  • Fale Conosco
Cotidiano Brasiliense
Cotidiano Brasiliense
Justiça
Justiça

MT: Ex-PF, Empresária e Médico são Acusados de Golpe de R$ 2,5 Milhões em Pirâmide Financeira

Cotidiano BrasilienseCotidiano Brasilienseoutubro 31, 2024 1551 Minutes read0

A Polícia Civil de Mato Grosso desarticulou um esquema de pirâmide financeira que lesou dezenas de vítimas, incluindo familiares e amigos dos investigados, com prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões. A operação, batizada de “Cleópatra”, foi deflagrada nesta quinta-feira (31/10) e revelou o envolvimento de um ex-policial federal, uma empresária e um médico.

Os Suspeitos

Os investigados são Taiza Tosatt Eleotério da Silva, apontada como líder do esquema; Ricardo Mancinelli Souto Ratola, ex-policial federal e gestor de negócios; e Diego Rodrigues Flores, médico e diretor administrativo. Eles operavam por meio da empresa DT Investimentos, prometendo lucros exorbitantes de 2% a 6% ao dia em supostos investimentos.

Como Funcionava o Esquema

Taiza usava as redes sociais para atrair vítimas, apresentando-se como uma profissional jovem, bem-sucedida e especialista em investimentos. O grupo convencida os investidores a aplicar valores altos, com depósitos iniciais superiores a R$ 100 mil. Inicialmente, retornos financeiros eram pagos para reforçar a confiança dos clientes, mas, com o passar do tempo, os lucros deixavam de ser repassados. Ao serem confrontados, os acusados davam desculpas ou interrompiam a comunicação.

Mandados e Prisões

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva contra Taiza, presa no aeroporto de Sinop (MT) após retornar de uma viagem ao Nordeste. As ações também ocorreram em Cuiabá, Jaciara e Rondonópolis. Entre os bens apreendidos estão uma caminhonete Ford Ranger, folhas de cheques de alto valor e munições de uso restrito pertencentes ao atual companheiro de Taiza.

Nome da Operação

A operação recebeu o nome de “Cleópatra” em alusão à empresária, descrita como carismática, influente e atraente, características que, segundo a polícia, ajudaram-na a conquistar a confiança das vítimas.

Crimes e Investigação

Os suspeitos responderão por crimes contra a economia popular, relações de consumo, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O delegado Rogério Ferreira acredita que o prejuízo pode ser maior, pois ainda há vítimas que não registraram ocorrência. A investigação segue em curso para identificar outros envolvidos e determinar a real dimensão dos danos causados pelo esquema.

Tags
Diego Rodrigues Floresoperacao CleópatraRicardo Mancinelli Souto RatolaTaiza Tosatt Eleotério da Silva
FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmailLink

Cotidiano Brasiliense

Previous post 57º Festival de Brasília Oferece Oficinas e Rodadas de Negócios em Audiovisual
next post Justiça Condena Record a Pagar Indenização por Ofensas de Repórter a Vítima de Enchente
Related posts
  • Related posts
  • More from author
Justiça

GRUPO CRIMINOSO❗ MP identifica deputado Binho Galinha à frente de milícia e suspeita de ocultação de bens

março 1, 20250
Justiça

STJ Mantém Prisão de Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro para Facção Criminosa em MT

fevereiro 25, 20250
Justiça

Empresário é Preso em Imperatriz por Crimes Contra a Ordem Tributária e Uso de Identidade Falsa

fevereiro 25, 20250
Load more
Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Read also
Brasil

Disputa Judicial: SulAmérica Detalha Acusações de Fraude Contra Clínica de Pedro Andrade; Defesa Nega

abril 8, 20250
Politica

Bolsonaro mantém seu nome para a eleição de 2026, mesmo inelegível, e nega que vá deixar o Brasil

março 17, 20250
Polícia

Mandante de homicídio teria investido R$ 900 mil em filme sobre o PCC, aponta DHPP

março 15, 20250
Notícias

Investidor brasileiro de Bitcoin desde 2011 processa corretora por bloqueio de saques

março 11, 20250
Geral

Criptoativos com Maior Potencial para 2025: Como Analisar?

março 5, 20250
Justiça

GRUPO CRIMINOSO❗ MP identifica deputado Binho Galinha à frente de milícia e suspeita de ocultação de bens

março 1, 20250
Load more

Disputa Judicial: SulAmérica Detalha Acusações de Fraude Contra Clínica de Pedro Andrade; Defesa Nega

abril 8, 2025

Bolsonaro mantém seu nome para a eleição de 2026, mesmo inelegível, e nega que vá deixar o Brasil

março 17, 2025

Mandante de homicídio teria investido R$ 900 mil em filme sobre o PCC, aponta DHPP

março 15, 2025

Investidor brasileiro de Bitcoin desde 2011 processa corretora por bloqueio de saques

março 11, 2025

Criptoativos com Maior Potencial para 2025: Como Analisar?

março 5, 2025

Promotoria Investiga Fraude Bilionária na Merenda Escolar em São Paulo

0 Comments

Pirâmide Financeira de R$ 7 Bilhões da Atlas Quantum é Investigada por CPI; Entenda o Caso

0 Comments

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

0 Comments

Justiça determina bloqueio de bens e prende Mário Celso Lopes na Operação Greenfield

0 Comments

Disputa Judicial: SulAmérica Detalha Acusações de Fraude Contra Clínica de Pedro Andrade; Defesa Nega

0 Comments

Conecte-se

InstagramFollow us

Sobre

Cotidiano Brasiliense está comprometido em trazer notícias relevantes e insights sobre a vida na capital do Brasil.

Novidades

Histórico Criminoso do ‘Rei da Cebola’ Inclui Roubo de Carros, Fraude Fiscal e Dívidas de IPTU e Condomínio

agosto 5, 2024

Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro

julho 12, 2024

Lucas Soares Fontes Explica o Que é um Requerimento do INSS

agosto 7, 2024

Manifestação Indígena em Brasília Pede Proteção de Territórios no Palácio do Planalto

abril 9, 2024

#HASHTAGS

Distrito FederalkingpostbrsustentabilidadeMúsicaculturaPCCEmpreendedorismotiago KeniskleyOperação Follow the MoneyBRASILIAGloboXinxa Góes de Siqueiraadvogadadivulgador de noticiasadvogado Leonardo DiasPorscheinvestigaçãostflavagem de dinheiroRobinson Granger de Moura

© Copyright 2025, Cotidiano Brasiliense.